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辦法明確，從業機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，應當履行反洗錢義務。從業機構是指從事貴金屬和寶石現貨交易的交易商。
根據辦法，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，從業機構應當在交易發生之日起5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。
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