證券代碼：688728??????證券簡稱：格科微???公告編號：2023-027

?????????????????格科微有限公司

???????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

(相關資料圖)

???本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??????股東大會召開日期：2023年6月29日

??????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

??????系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

????召開日期時間：2023?年?6?月?29?日???14?點?00?分

????召開地點：中國（上海）自由貿易試驗區盛夏路?560?號?2?幢?11?層?1111?會議

室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間

????網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

????網絡投票起止時間：自?2023?年?6?月?29?日

?????????????????至?2023?年?6?月?29?日

????采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范

運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

????公司獨立董事就本次股東大會審議的股權激勵計劃相關議案（序號?9-11）

向全體股東征集投票權，詳見公司同日披露的《格科微有限公司關于獨立董事

公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2023-028）。

二、?會議審議事項

?本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????投票股東類型

?序號??????????????議案名稱

????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????關于聘請公司?2023?年度財務審計機構及內控審計???????√

??????機構的議案

??????關于《格科微有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃??????√

??????（草案）》及其摘要的議案

??????關于《格科微有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃??????√

??????實施考核管理辦法》的議案

??????關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計??????????√

??????劃相關事宜的議案

注：本次股東大會將聽取?2022?年度獨立董事述職報告。

上述議案?1-8?已經公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過，議案?9-11?已經

公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過。本次股東大會審議的相關內容已于

及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在

《2022?年年度股東大會會議材料》。

???應回避表決的關聯股東名稱：擬作為?2023?年限制性股票激勵計劃激勵對象

的股東以及與激勵對象存在關聯關系的股東需對議案?9、10、11?回避表決且不得

接受其他股東委托表決。

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

???股份類別??????股票代碼?????股票簡稱????????股權登記日

????A股???????688728????格科微????????2023/6/16

（二）?公司董事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東

及股東代理人需提前登記確認。

（一）登記時間

（二）登記方式

(1)?自然人股東本人出席：本人身份證件原件、本人身份證件復印件（本人簽字）、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(2)?自然人股東委托代理人出席：代理人身份證件原件、代理人身份證件復印件

（代理人簽字）、股東身份證件復印件（股東簽字）、授權委托書（格式詳見附件，

下同）及股東股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(3)?非自然人股東法定代表人/執行事務合伙人/負責人本人出席：本人身份證件

原件、本人身份證件復印件（本人簽字）、股東營業執照/注冊證書或其他主體資

格證明復印件（加蓋股東公章）、證明其具有法定代表人/執行事務合伙人/負責人

資格的有效證明原件（加蓋股東公章）、股東股票賬戶卡原件（如有）等持股證

明；

(4)?非自然人股東委托代理人出席：代理人身份證件原件、代理人身份證件復印

件（代理人簽字）、股東營業執照/注冊證書或其他主體資格證明復印件（加蓋股

東公章）、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人/負責人依法簽署并加蓋公章）、

證明出具委托書的人士具有法定代表人/執行事務合伙人/負責人資格的有效證明

原件（加蓋股東公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(5)?上述登記材料中涉及授權委托書的，如股東為外籍自然人或根據境外法律設

立的實體，則其出具的授權委托書應當經過股東所在地國家或地區的公證機構出

具的公證文書或律師出具的見證文書予以認證；如公證文書為外文，亦需提供有

資質的機構翻譯的中文譯本。公證文件及其中文譯本（如適用）的原件一份由公

司留存。

股東可在登記時間結束前，將上述登記文件掃描件發送至公司郵箱

（gddj@gcoreinc.com），郵件主題請注明“股東大會”，郵件正文請寫明股東名稱/

姓名（全稱）、持股數量、聯系電話。電子郵件到達公司信箱的時間應不晚于?2023

年?6?月?19?日下午?17:30，電子郵件到達公司郵箱的時間，以公司電子郵箱顯示的

接收時間為準。登記資料經審核符合要求的，公司將通過前述郵箱告知已成功完

成登記；登記資料不符合要求的，公司將通過前述郵箱通知進行補充、調整，或

告知不具備參會資格。股東的參會登記結果以公司郵箱的通知為準。

公司不接受電話方式辦理登記。股東或代理人通過郵件方式辦理登記后，出席會

議當天仍需準備好上述登記材料原件以供查驗。

(三)?注意事項

郵箱?gddj@gcoreinc.com?與聯系電話?021-6012?6210?僅用于接收股東參與股東大

會的登記資料或提供相關咨詢，不用于辦理或咨詢其他事宜，本次股東大會結束

后將暫停使用。股東如需咨詢股東登記以外的其他事項，請聯系公司公告的聯系

電話及電子信箱。

六、?其他事項

（一）聯系方式

通訊地址：中國（上海）自由貿易試驗區盛夏路?560?號?2?幢第?11?層整層、第?12

層整層

聯系電話：021-6012?6210

電子信箱：gddj@gcoreinc.com

聯?系?人：謝丹荔、張辰

（二）參會費用及到場時間

股東或代理人參加會議所產生的費用自理，會議當天，請參會股東攜帶相關登記

資料提前半小時至會議現場辦理簽到等事宜。

??特此公告。

???????????????????????????????格科微有限公司董事會

附件?1：授權委托書

附件?1：授權委托書

????????????????????授權委托書

格科微有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?29?日召

開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號?????????非累積投票議案名稱???????????同意???反對????棄權

??????內控審計機構的議案

??????票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

??????票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

??????股權激勵計劃相關事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號：?????????????????受托人身份證號：

???????????????????委托日期：???年?月?日

備注：

?委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對

于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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