證券代碼：600678??????證券簡稱：四川金頂?????編號：臨2023—041

(相關資料圖)

??????????????四川金頂（集團）股份有限公司

?????????第九屆董事會第三十一次會議決議公告

???????????????????特別提示

????本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

??者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

???四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會

第三十一次會議通知以電子郵件、短信及電話等方式于?2023?年?3?月?27

日發出，會議于?2023?年?4?月?6?日以通訊表決方式召開，應參會董事?7?名，

實際參會董事?7?名。本次會議由董事長梁斐先生主持，公司董事會秘書參

加了會議，公司監事和高管列席了會議。會議符合《公司法》《公司章程》

有關規定，會議決議如下：

???一、審議通過《公司2022年度總經理工作報告》

?????????????????????????；

???表決情況：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???二、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》

?????????????????????????；

???表決情況：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???三、審議通過《公司2022年度財務決算及2023年度預算報告》

?????????????????????????????????；

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???四、審議通過《公司2022年年度報告及摘要》

????????????????????????；

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???本報告尚需提交公司股東大會審議。

???《公司2022年度報告全文及摘要》詳見上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）

???五、審議通過《公司2022年年度利潤分配和資本公積金轉增的預案》；

???經中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2022年度實現歸

屬于母公司所有者的凈利潤為1,296.71萬元。截止到2022年末，公司累計

未分配利潤為-46,641.67萬元，根據《公司法》

?????????????????????????《公司章程》的相關規定，

公司累計可供全體股東分配的利潤仍為負值。因此，公司本年度利潤分配

方案為不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???獨立董事對此項利潤分配方案發表獨立意見，具體內容詳見同日披露

于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關資料。

???六、審議通過《關于支付中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）

???????????；

???根據公司年度審計工作實施情況，經雙方協商確定，公司董事會同意

支付中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度財務審計費用50

萬元，內控審計費用30萬元，共計80萬元整。

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???七、審議通過《關于公司高管人員2022年度報酬考核及擬定2023年

度報酬方案的議案?》；

???經董事會薪酬與考核委員會審核，董事會同意公司高管人員2022年度

報酬考核及2023年度報酬方案。

???表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。

???公司董事長梁斐先生，董事熊記鋒先生、太松濤先生對本議案回避表

決。

???獨立董事對此事項發表獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）的相關資料。

???八、審議通過《關于公司對外擔保情況說明的議案》

?????????????????????????；

擔保余額為168,436,508.12元，占公司2022年度經審計凈資產的63.44%。

關聯人提供的擔保，不存在違規對外提供擔保且尚未解除的情形。

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???獨立董事對此事項發表獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）的相關資料。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???九、審議通過《公司2022年度內部控制自我評價報告》；

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???獨立董事對此事項發表獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）的相關資料。

???《公司2022年度內部控制自我評價報告》詳見上海證券交易所網站

www.sse.com.cn。

???十、審議通過《關于（2023-2027）五年發展及戰略規則的議案》

???????????????????????????????????。

???未來五年，公司將重點圍繞主業深化戰略投資，全面打造石灰石礦山

和礦石深加工產業鏈條，持續創造價值。同時，在集團公司“數字礦山、

綠色礦山、智慧物流”等方面取得初步成效的基礎上，向外拓展復制市場，

進而擴大集團營收，促進集團戰略轉型。

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???《公司（2023-2027）五年發展及戰略規則》詳見上海證券交易所網

站www.sse.com.cn。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???十一、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》

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???公司第九屆董事會任期屆滿，根據《公司法》《公司章程》等有關規

定，經董事會提名委員會審核同意，公司董事會提名梁斐先生、趙質斌先

生、熊記鋒先生、太松濤先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，提

名王永海先生、吳韜先生、江文熙先生為第十屆董事會獨立董事候選人（上

述董事候選人簡歷附后）。

???根據上海證券交易所相關制度規定，獨立董事候選人的任職資格尚應

向上海證券交易所報備并經其審核無異議后方可提交股東大會審議。

???董事候選人將以逐項表決的形式提交公司股東大會審議。

???《公司獨立董事提名人聲明》《公司獨立董事候選人聲明》詳見上海

證券交易所網站www.sse.com.cn。

???公司獨立董事對上述議案進行了事前審核并發表獨立意見如下：

律法規的規定，合法、有效；

認為公司董事候選人具備履行董事職責的任職條件及工作經驗，任職資格

不存在《公司法》第146條規定的情形，符合《公司法》《公司章程》等

有關規定；

十屆董事會非獨立董事候選人，同意王永海先生、吳韜先生、江文熙先生

為公司第十屆董事會獨立董事候選人。

???表決情況：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???十二、審議通過《關于第十屆董事會董事津貼發放標準的議案》

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???經公司董事會薪酬與考核委員會認真討論、審議，公司第十屆董事會

董事津貼具體標準如下：

???獨立董事每人每年津貼標準為10萬元（稅后）；

???非獨立董事每人每年津貼標準為?2.2?萬元（稅后）。

???表決情況：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???獨立董事對此事項發表獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）的相關資料。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???十三、審議通過《關于修訂<公司組織架構管理制度>的議案》

??????????????????????????????。

???為了更高效地實現公司戰略目標和各項經營目標，進一步明確公司治

理結構和企業內部各層級機構設置、職責權限、人員編制、工作程序和相

關要求，根據財政部《企業內部控制基本規范》、上海證券交易所等相關

法律法規的規定，制定本制度。

???表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

???《公司組織架構管理制度》詳見上海證券交易所網站

www.sse.com.cn。

??十四、審議通過《關于召開2022年度股東大會的議案》。

??公司董事會擬定于2023年5月5日在四川省峨眉山市樂都鎮新農一組

提交的相關議案。具體事項詳見公司臨2023-043號公告。

??表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本次會議還聽取了《公司獨立董事2022年度述職報告》和《公司審

計委員會2022年度履職情況報告》

????????????????。具體內容詳見同日披露于上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）的相關資料。

??特此公告。

????????????????????四川金頂（集團）股份有限公司董事會

非獨立董事候選人簡歷

??梁斐先生：中國國籍，1981?年?10?月生，香港中文大學金融與財務工

商管理碩士。現任深圳樸素資本管理有限公司執行董事、總經理，深圳市

方物創新資產管理有限公司執行董事，丹東東信新材料有限公司監事，博

湖縣紅多多蕃茄制品有限公司董事，上海襄江信息科技有限公司董事，襄

陽漢江樸素股權投資管理有限公司執行董事、總經理，珠海樸素新興產業

投資管理有限公司執行董事、經理，珠海樸素醫療健康投資管理有限公司

執行董事、經理，保中泰富（深圳）產業發展有限公司執行董事、總經理，

中科復華（深圳）產業發展有限公司執行董事、總經理，洛陽金元興投資

有限公司董事兼總經理，四川金頂（集團）股份有限公司第九屆董事會董

事長。

??趙質斌先生：中國國籍,1971?年?10?月出生，持有美國永久居民證,高

中學歷。歷任深圳市威龍興實業有限公司總經理、法定代表人、執行董事，

深圳市前海飛晟投資有限公司總經理。現任深圳市飛晟投資控股集團有限

公司總經理，深圳市前海飛晟金融控股有限公司總經理，深圳市秋葉原私

募股權投資基金管理有限公司董事長，深圳市飛晟房地產開發有限公司執

行董事，深圳市前海飛晟匯金投資管理有限公司執行董事、總經理，首建

投新基建投資（深圳）有限公司董事，深圳市前海飛晟供應鏈有限公司董

事長、總經理，四川金頂（集團）股份有限公司第九屆董事會董事。

??熊記鋒先生：中國國籍，1976?年?2?月出生，畢業于華中科技大學會

計學專業，大學本科學歷，在讀碩士。歷任深水海納水務集團股份有限公

司財務總監，北京漢唐聯合科技有限公司財務副總裁,四川金頂（集團）

股份有限公司副總經理，總經理兼財務負責人。現任四川金頂（集團）股

份有限公司第九屆董事會董事、總經理。

??太松濤先生：中國國籍，1977?年?5?月出生，大學本科學歷，經濟學

學士學位，畢業于中央財經大學。歷任鐵道部第十六工程局廣州工程指揮

部財務經理，中鐵（澳門）有限公司財務經理，中國鐵建股份有限公司經

濟師、項目負責人。現任四川金頂（集團）股份有限公司第九屆董事會董

事、副總經理兼財務負責人。

獨立董事候選人簡歷

??王永海先生：中國國籍，1965?年?7?月出生，經濟學博士，歷任武漢

大學經濟學院副教授、教授，武漢大學商學院教授、系主任，武漢大學經

濟與管理學院教授、副院長。現任武漢大學經濟與管理學院二級教授，中

國三峽新能源股份有限公司（股票代碼：600905）獨立董事，武漢帝爾激

光股份有限公司（股票代碼：300776）獨立董事，深圳則成電子股份有限

公司（股票代碼：837821）獨立董事。

??吳韜先生：中國國籍，1971?年?12?月出生，經濟法博士，歷任中央財

經大學法學院講師、副教授。現任中央財經大學法學院教授，北方長龍新

材料技術股份有限公司獨立董事，江泰保險經紀股份有限公司獨立董事。

??江文熙先生：中國國籍，1985?年?1?月出生，2015?年?6?月畢業于耶魯

大學，金融經濟學博士。2015?年?7?月至?2021?年?7?月任香港中文大學金融

系助理教授，2021?年?7?月至今任香港中文大學金融系副教授。

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