證券代碼：000816???????證券簡稱；智慧農業???????????公告編號：2023-022

?????????江蘇農華智慧農業科技股份有限公司

??????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有

(相關資料圖)

?虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??江蘇農華智慧農業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第

九次會議的通知于?2023?年?8?月?28?日以通訊方式發出，會議于?2023?年?8?月?31?日

以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事?7?人，實際參加表決董事?7?人。

會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。本次會

議審議通過了以下議案：

??審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

??根據上市公司內控規范要求，為合理配置關鍵崗位人員，現擬對公司部分關

鍵崗位高級管理人員實行職務輪換。經公司董事會提名委員會提案，同意王月兵

先生不再擔任公司副總經理兼財務總監，鐘成先生不再擔任公司審計總監；同時

聘任王月兵先生擔任公司審計總監，為公司高級管理人員；聘任鐘成先生擔任公

司副總經理兼財務總監，兩人任期自本次董事會會議審議通過之日至公司第九屆

董事會任期屆滿之日止（簡歷詳見附件）。根據《公司法》和《公司章程》的相

關規定，王月兵先生、鐘成先生均不存在不得擔任公司高級管理人員的情形。

??公司謹此就王月兵先生、鐘成先生在任職期間勤勉盡職的工作以及對公司經

營發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

??公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。具體內容請見公司于同日

在巨潮資訊網披露的《獨立董事關于第九屆董事會第九次會議相關事項的獨立意

見》。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??????????????????????江蘇農華智慧農業科技股份有限公司董事會

??????????????????????????????????二〇二三年八月三十一日

附件：

王月兵先生：

????碩士，注冊會計師。曾任重慶東銀控股集團有限公司財務總監，本公司副總

經理、財務總監；現任本公司審計總監，東葵融資租賃（上海）有限公司董事，

贛鋒中凱礦業科技有限公司監事。王月兵先生目前與持有公司?5%以上股份的股

東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；持有公

司股份?800,000?股，占公司總股本的?0.0553%；未受過中國證監會及其他有關部

門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違

法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公

開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；符合《公司法》等相關

法律、法規和規定要求的任職條件。

鐘???成先生：

????碩士，注冊會計師。曾任本公司財務管理部經理，重慶東銀控股集團有限公

司高級審計經理，本公司審計總監；現任本公司副總經理兼財務總監。鐘成先生

目前與持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級

管理人員不存在關聯關系；持有公司股份?800,000?股，占公司總股本的?0.0553%；

未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪

被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會

在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執

行人名單；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

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