證券代碼：688348     證券簡稱：昱能科技      公告編號：2023-021

              昱能科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              關于獨立董事辭職的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  昱能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 7 月 6 日收

到公司獨立董事黃衛書先生的書面辭職報告。黃衛書先生因個人原因向董事會申

請辭去公司第一屆董事會獨立董事及提名委員會主任委員、審計委員會委員職務。

黃衛書先生辭職后將不再擔任公司任何職務。

  黃衛書先生的辭職將會導致公司獨立董事人數不足董事會成員的三分之一，

根據相關法律法規、規章制度的規定，黃衛書先生的辭職申請將自公司股東大會

選舉產生新任獨立董事后生效。在此之前，黃衛書先生將依據相關法律法規及《公

司章程》的規定繼續履行獨立董事及相關董事會專門委員會委員的職責。公司將

按照法定程序盡快完成獨立董事補選工作。公司對黃衛書先生在任職期間為公司

做出的貢獻表示感謝。

  特此公告。

                            昱能科技股份有限公司董事會

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